TINDAK PIDANA PEMALSUAN PENCATATAN TRANSAKSI PERBANKAN OLEH PEGAWAI BANK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Gebby Pricilia Amanda, Adi Hermansyah

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelmasuan pencatatan transaksi perbankan oleh pegawai bank, pertanggung jawaban pidana dan upaya penanggulangannya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelmasuan pencatatan transaksi perbankan oleh pegawai bank disebabkan karena adanya faktor internal dan juga faktor eksternal serta karena masih lemahnya sistem pengawasan terhadap pengawasan internal dan eksternal. Pertanggung jawaban pidananya berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda dan sanksi administratif. Upaya penanggulangannya berupa upaya preventif dan upaya represif.


Full Text:

PDF

References


Cahyono, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Banda Aceh, Wawancara, Tanggal 27 Mei 2019.

Kompasiana, “Melinda dee, pencuci uang atau pembobol bank”, Edisi 3 April 2011.

Maimunah, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Wawancara, 28 Juni 2019.

Fazil, Penyidik pada Ditreskrimsus Polda Aceh, Wawancara, Tanggal 24 Mei 2019.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung, 2008.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum

Veithzal Rifaii, Sofiyan Basir, Sarwono Sudarto, Arifandy Permata, Commercial Bank Manajement Perbankan dari Teori Ke Praktik, Rajagrafindo, Depok, 2013.

Berdasarkan “Booklet Perbankan Indonesia 2018”, Otoritas Jasa Keuangan.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana

Gedung Redaksi

JURNAL ILMIAH MAHASISWA BIDANG HUKUM PIDANA 

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 
Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 7551781  
 
e-mail: jimhukumpidana@unsyiah.ac.id

ISSN : 2597-6893 (ONLINE)